【文/財(cái)經(jīng)看點(diǎn)網(wǎng)?北方】股市“殺豬盤(pán)”聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎？詐騙團(tuán)伙忽悠式薦股，誘騙投資者高價(jià)接盤(pán)。
《財(cái)經(jīng)看點(diǎn)網(wǎng)》注意到，近日裁判文書(shū)網(wǎng)上披露了一起金融詐騙的案例。90后本科畢業(yè)的小伙，竟?jié)撔挠凇霸p騙事業(yè)”：臥底金融公司，只為學(xué)習(xí)股票營(yíng)銷話術(shù)；挖來(lái)人才，壯大詐騙團(tuán)隊(duì)的規(guī)模；以美女形象“殺豬”，誘騙投資者接盤(pán)。
這樣的股市殺豬盤(pán)，是如何讓投資者一步步掉入詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的陷阱當(dāng)中的？讓我們通過(guò)判決書(shū)，來(lái)還原詐騙過(guò)程的全貌。
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臥底學(xué)話術(shù)，“美女”來(lái)殺豬
90后的周某，大學(xué)畢業(yè)后便和同伙合資成立了一家商貿(mào)公司，做現(xiàn)貨市場(chǎng)業(yè)務(wù)。不過(guò)時(shí)年25歲的周某不滿于現(xiàn)狀，對(duì)新三板股票市場(chǎng)產(chǎn)生了濃厚的興趣。
于是2016年，周某去北京一家資管公司“臥底”，學(xué)習(xí)如何營(yíng)銷新三板股票，并掌握了新三板股票營(yíng)銷“話術(shù)”。不僅如此，周某還從資管公司挖人才，壯大了自己的隊(duì)伍。
年紀(jì)輕輕就成立公司，還愿意繼續(xù)學(xué)習(xí)，看似是個(gè)很勵(lì)志的創(chuàng)業(yè)故事，可如果周某是立志于詐騙呢？營(yíng)銷手段學(xué)會(huì)了，團(tuán)隊(duì)也有了，周某便將名下的商貿(mào)公司改為基金管理公司，轉(zhuǎn)型從事新三板股票承銷業(yè)務(wù)。
為了給公司樹(shù)立高大上的形象，周某把后勤人員包裝為可知曉內(nèi)幕消息的公司高管；將公司成員們的新三板證券賬戶組成證券賬戶組；成立了負(fù)責(zé)發(fā)展代理商的渠道部，和負(fù)責(zé)誘導(dǎo)投資者接盤(pán)的直營(yíng)部。
就這樣，周某的行騙之路正式開(kāi)始。首先是挑選合適的“豬”：在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)電話資源軟件獲取大量手機(jī)號(hào)碼后，從中選取139、138開(kāi)頭的，因?yàn)檫@些電話使用的人都應(yīng)該比較老、有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
那么如何“殺豬”？周某用了最簡(jiǎn)單也是最有效的方式——色誘。據(jù)團(tuán)伙供述，整個(gè)流程大概有九點(diǎn)：
1.形象的包裝和定位。想接近目標(biāo)，就要有適配的包裝和定位。比如塑造有錢(qián)、有素質(zhì)、有才，孝順以及人好等形象，用網(wǎng)絡(luò)上美女的照片作為頭像。
2.在做準(zhǔn)備工作的時(shí)候，要確保加的客戶是在發(fā)達(dá)省市的。
3.針對(duì)客戶的各種問(wèn)題，比如什么是新三板，什么是打新股等一系列問(wèn)題，公司有專門(mén)的回答模板。
4.加客戶時(shí)以故意稱加錯(cuò)人的方式來(lái)接近客戶，通過(guò)提高率。
5.了解客戶的姓名、年齡、家庭、職業(yè)、興趣等，有沒(méi)有意向買(mǎi)新三板股票的、年齡低于35歲的、身價(jià)低于百萬(wàn)的直接刪除。
6.通過(guò)聊童年的經(jīng)歷、編虛假的故事（如去敬老院照顧老人等）來(lái)博得客戶的同情，讓客戶覺(jué)得你有愛(ài)心、孝心，進(jìn)一步拉近與客戶的感情。
7.通過(guò)“炫富”，比如買(mǎi)車(chē)、買(mǎi)股賺了錢(qián)等讓客戶覺(jué)得自己有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，從而引到新三板股票的話題上，讓客戶對(duì)新三板股票感興趣，覺(jué)得可以賺錢(qián)。
8.以講故事為引，引導(dǎo)客戶開(kāi)通新三板賬戶，因?yàn)榭蛻糸_(kāi)通新三板股票賬戶需要兩年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和五百萬(wàn)的注冊(cè)資本，一般的客戶不具備這種實(shí)力，團(tuán)伙就會(huì)跟客戶講想辦法找關(guān)系幫客戶通過(guò)墊資公司支付手續(xù)費(fèi)的方式開(kāi)戶。
9.跟客戶表示通過(guò)內(nèi)部關(guān)系拿到了新三板公司的原始股份額，透露一些股票馬上要轉(zhuǎn)板的消息，而且份額很少，促使客戶下單購(gòu)買(mǎi)。
整個(gè)過(guò)程只需要21天，并且專挑35歲以上身家百萬(wàn)的男性，一旦投資者落入“殺豬盤(pán)”，周某和其團(tuán)伙便會(huì)操縱股票，從中獲取高額返款。
操縱新三板股票，非法獲利1.4億元
周某事先讓公司的證券賬戶組在新三板中購(gòu)買(mǎi)了大量股票進(jìn)行建倉(cāng)。而客戶上鉤以后，才是“重頭戲”。
和客戶建立信任后，編造推薦的股票即將通過(guò)IPO審核、短期內(nèi)轉(zhuǎn)為A股市場(chǎng)等虛假重大內(nèi)幕信息，誘導(dǎo)投資者在高位的盤(pán)面價(jià)接盤(pán)。
之后周某再讓公司名下的證券賬戶組之間以協(xié)議轉(zhuǎn)讓股票的方式進(jìn)行虛假交易，惡意拉抬、維持股票的盤(pán)面價(jià)格，從中賺取高額利差。
根據(jù)周某供述，共操縱了“湖南竹材”“威龍?jiān)僭臁薄奥『Ｉ铩薄叭荽C(jī)電”“彩虹光”“凱欣股份”“沃土種業(yè)”“富景農(nóng)業(yè)”“億嘉股份”“宇方工業(yè)”等8只新三板股票交易價(jià)和交易量。
以湖南竹材為例，2017年5月，湖南竹材股價(jià)為1.27元/股，可到了7月，湖南竹材股價(jià)突然暴漲至33.27元/股。
2017年，因其一系列非法經(jīng)營(yíng)行為，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司多次向周某發(fā)出警示，但周某不為所動(dòng)，直至2018年仍屢次違規(guī)操作。但天網(wǎng)恢恢，最終周某和其團(tuán)伙被抓捕歸案。經(jīng)法院核算，周某等人從事新三板股票業(yè)務(wù)非法獲利1.41億元，周某被判處有期徒刑七年，并處罰金100萬(wàn)元。
《財(cái)經(jīng)看點(diǎn)網(wǎng)》在此提醒大家，有陌生賬號(hào)添加微信，不要被美女頭像“迷昏了頭”，更不要輕易相信所謂的股票內(nèi)幕消息。天上不會(huì)掉餡餅，美女不會(huì)平白無(wú)故投懷送抱，更沒(méi)有能讓人一夜暴富的股票。